证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2025-074
神宇通讯科技股份公司
向不特定对象刊行可退换公司债券
网上刊行中签率及优先配售落幕公告
保荐东谈主（主承销商）：华泰汇集证券有限职守公司
本公司及董事会举座成员保证信息表露的内容确实、准确、好意思满，莫得乖张
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
特别请示
神宇通讯科技股份公司（以下简称“神宇股份”、“刊行东谈主”或“公司”）
和华泰汇集证券有限职守公司（以下简称“华泰汇集证券”、“保荐东谈主（主承
销商）”或“主承销商”），根据《中华东谈主民共和国证券法》《证券刊行与承
销贬责主义》（证监会令〔第 228 号〕）、《上市公司证券刊行注册贬责主义》
（证监会令〔第 227 号〕）、《深圳证券来回所上市公司证券刊行与承销业务
扩充确信（2025 年校正）》（深证上〔2025〕268 号）、《深圳证券来回所上
市公司自律监管引导第 15 号——可退换公司债券（2025 年校正）》
（深证上〔2025〕
（2025 年校正）》（深证上〔2025〕398 号）等联系花式向不特定对象刊行可
退换公司债券（以下简称“神宇转债”或“可转债”）。
本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 12 月
国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优
先配售后余额部分（含原鼓励废弃优先配售部分）通过深圳证券来回所（以下
简称“深交所”）来回系统网上向社会公众投资者刊行（以下简称“网上刊行”）。
请投资者矜重阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的联系花式。
本次可转债刊行在刊行历程、申购、缴款和投资者弃购处理等设施的贫窭
请示如下：
公司向不特定对象刊行可退换公司债券中签号码公告》履行缴款义务，确保其
资金账户在 2025 年 12 月 15 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项
划付需慑服投资者场合证券公司的联系花式。投资者认购资金不及的，不及部
分视为废弃认购，由此产生的效果及联系法律职守，由投资者自行承担。根据
中国结算深圳分公司的联系花式，废弃认购的最小单元为 1 张。投资者废弃认
购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。
足本次刊行数目的 70%时，或当原鼓励优先认购的可转债数目和网上投资者缴
款认购的可转债数目猜想不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主及主承销商将协
商是否接纳中止刊行措施，并实时向深交所推崇，要是中止刊行，公告中止发
行原因，并在注册批文灵验期内择机重启刊行。中止刊行时，网上投资者中签
可转债无效且不登记至投资者名下。
本次刊行认购金额不及 50,000.00 万元的部分由主承销商包销。主承销商根
据网上资金到账情况确定最终配售落幕和包销金额，主承销商包销比例原则上
不卓绝本次刊行总数的 30%，即原则上最大包销额为 15,000.00 万元。当施行包
销比例卓绝本次刊行总数的 30%时，主承销商将运转里面承销风险评估尺度，
并与刊行东谈主协商一致后无间履行刊行尺度或接纳中止刊行措施。如确定无间履
行刊行尺度，主承销商将挽救最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的
金额，并实时向深交所推崇；如确定接纳中止刊行措施，主承销商和刊行东谈主将
实时向深交所推崇，公告中止刊行原因，并将在注册批文灵验期内择机重启发
行。
算参与东谈主最近一次讲述其废弃认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日计议，含
次日）内不得参与新股、存托凭据、可退换公司债券及可交换公司债券网上申
购。
废弃认购情形以投资者为单元进行判断。废弃认购的次数按照投资者施行
废弃认购的新股、存托凭据、可退换公司债券、可交换公司债券累计计议；投
资者握有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生废弃认购情形的，废弃认
购次数累计计议。分散格、注销证券账户所发生过的废弃认购情形也纳入统计
次数。
证券公司客户定向财富贬责专用账户、企业年金账户以及办事年金账户，
证券账户注册贵府中“账户握有东谈主称号”疏导且“灵验身份施展文献号码”相
同的，按不同投资者进行统计。
神宇股份向不特定对象刊行 50,000.00 万元可退换公司债券网上申购已于
宇通讯科技股份公司向不特定对象刊行可退换公司债券刊行公告》（以下简称
“《刊行公告》”），本公告照旧注销即视为向统统干与申购的投资者投递获配
信息。现将本次神宇转债刊行申购落幕公告如下：
一、总体情况
本次可转债刊行 50,000.00 万元，刊行价钱每张 100 元，共计 5,000,000 张。
本次刊行的原鼓励优先配售日和网上申购日为 2025 年 12 月 11 日（T 日）。
二、向原鼓励优先配售落幕
原鼓励优先配售的神宇转债系数 286,303,600.00 元，即 2,863,036 张，占本
次可转债刊行总量的 57.26%。
三、社会公众投资者网上申购落幕及刊行中签率
本次可转债刊行最终确定的网上向社会公众投资者刊行的可转债系数为
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者刊行的灵验申
购 数 量 为 88,378,019,900 张 ， 配 号 总 数 为 8,837,801,990 个 ， 起 讫 号 码 为
刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将在 2025 年 12 月 12 日（T+1 日）组织摇号
抽 签 仪 式 ， 摇 号 结 果 将 于 2025 年 12 月 15 日 （ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。投资者根据中签号码，阐发认购可转债的
数目，每个中签号码只可购买 10 张（即 1,000 元）神宇转债。
四、本次刊行配售落幕汇总如下：
类别 灵验申购数目（张） 施行获配数目（张） 中签率
原鼓励 2,863,036 2,863,036 100%
其中：控股鼓励、实
际铁心东谈主过火一致行 1,147,366 1,147,366 100%
动东谈主
网上社会公众投资者 88,378,019,900 2,136,960 0.0024179767%
猜想 88,380,882,936 4,999,996 -
注 1：公司控股鼓励及施行铁心东谈主任凤娟获配数目为 1,022,802 张，施行铁心东谈主汤晓楠
获配数目为 0 张，施行铁心东谈主汤建康获配数目为 124,564 张，施行铁心东谈主的一致手脚东谈主江阴
市港汇科技信息有限公司获配数目为 0 张，施行铁心东谈主的一致手脚东谈主江阴市博宇投资有限公
司获配数目为 0 张，猜想数目为 1,147,366 张，约占本次刊行总量的 22.95%。
注 2：《刊行公告》中花式向原鼓励优先配售每 1 张为 1 个申购单元，网上申购每 10
张为 1 个申购单元，因此所产生的余额 4 张由主承销商包销。
五、上市技艺
本次刊行的神宇转债上市技艺将另行公告。
六、备查文献
计划本次刊行的一般情况，请投资者查阅 2025 年 12 月 9 日（T-2 日）刊登
于《证券时报》上的《神宇通讯科技股份公司向不特定对象刊行可退换公司债券
召募说明书请示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
查询《神宇通讯科技股份公司向不特定对象刊行可退换公司债券并在创业板上市
召募说明书》全文及计划本次可转债刊行的联系材料。
七、刊行东谈主、主承销商计划面貌
（一）刊行东谈主：神宇通讯科技股份公司
办公地址：江苏省江阴市长山通衢 22 号
计划东谈主：顾桂新
计划电话：0510-86279909
（二）保荐东谈主（主承销商）：华泰汇集证券有限职守公司
办公地址：北京市西城区丰盛巷子 20 号丰铭国外大厦 B 座七层
计划东谈主：股票本钱市集部
计划电话：010-56839325
刊行东谈主：神宇通讯科技股份公司
保荐东谈主（主承销商）：华泰汇集证券有限职守公司
（本页无正文，为《神宇通讯科技股份公司向不特定对象刊行可退换公司债券网
上刊行中签率及优先配售落幕公告》之盖印页）
神宇通讯科技股份公司
年 月 日
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上刊行中签率及优先配售落幕公告》之盖印页）
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年 月 日
